Chainalysis：違法に取得された暗号通貨の55％が5つのサービスを通じてロンダリングされています

Chainalysisによると、詐欺やランサムウェアを通じて取得された、またはダークネット市場で使用された暗号通貨の半分以上が5つの主要なサービスに預けられています。

分析会社Chainalysisのレポートによると、不正に取得されたすべての暗号資産の55％が、約270の一意の預金アドレスを使用したわずか5つのサービスでロンダリングされています。

研究者たちは、不法に取得された暗号通貨の最大の処理者は、年間2,500万ドル以上を受け取り、意図的に犯罪者にサービスを提供しており、それらなしで作業を続ける可能性は低いと結論付けました。これらのエスクローアドレスの所有者の特定と起訴は、現在暗号資産の洗浄に使用されているインフラストラクチャの多くをシャットダウンする可能性があります。

Chainalysisは、暗号通貨取引所および法執行機関と連携して、フィッシングやソーシャルメディア詐欺に使用される暗号通貨ウォレットアドレス、ランサムウェア、ダークネットユーザー、その他の犯罪者を特定します。

企業は、複数のウォレットまたは取引所を経由して最終アドレスに移動するときに暗号資産を追跡します。これらのアドレスは他のユーザーを識別するために使用され、研究者がマネーロンダリングインフラストラクチャについて不完全ではあるが貴重な理解を得ることができます。

Chainalysisは、具体的な非難をすることなく、マネーロンダリングシステムの重要な要素として、PaxosのitBitやHitBTCのChangellyなどの「組み込みサービス」を挙げました。これらのサードパーティサービスは、より大きな取引所の取引ペアと流動性を使用して、親取引所の共有トランザクションプール内の違法行為をマスクします。

1月、Chainalysisは、昨年、違法行為に関連する暗号通貨取引のシェアが著しく低下したと報告しました-2019年の2.1％から2020年の0.34％に。同時に、2020年に、犯罪者はDeFiプロトコルを介して3400万ドル相当の暗号資産をロンダリングしました。