Chainalysis: 55% das criptomoedas obtidas ilegalmente são lavadas por meio de cinco serviços
De acordo com a Chainalysis, mais da metade das criptomoedas obtidas por meio de golpes, ransomware ou usadas nos mercados de darknet são depositadas em cinco serviços principais.
De acordo com um relatório da empresa analítica Chainalysis, 55% de todos os criptoassets obtidos ilegalmente são lavados por meio de apenas cinco serviços usando aproximadamente 270 endereços de depósito exclusivos.
Os pesquisadores concluíram que os maiores processadores de criptomoedas obtidas ilicitamente, recebendo mais de US $ 25 milhões por ano, atendem deliberadamente aos criminosos e provavelmente não continuarão trabalhando sem eles. A identificação e ação penal dos proprietários desses endereços de custódia podem encerrar grande parte da infraestrutura usada atualmente para a lavagem de criptoassets.
Chainalysis trabalha com trocas de criptomoedas e aplicação da lei para identificar endereços de carteira de criptomoedas usados para phishing ou golpes de mídia social, bem como ransomware, usuários de darknet e outros criminosos.
As empresas rastreiam os ativos criptográficos à medida que se movem por várias carteiras ou bolsas até seus endereços finais. Esses endereços são usados para identificar outros usuários, permitindo aos pesquisadores obter uma compreensão incompleta, mas valiosa, da infraestrutura de lavagem de dinheiro.
Sem fazer nenhuma acusação específica, Chainalysis nomeou “serviços integrados”, incluindo itBit na Paxos e Changelly na HitBTC, como elementos importantes no sistema de lavagem de dinheiro. Esses serviços de terceiros usam os pares de negociação e a liquidez de uma bolsa maior para mascarar atividades ilegais dentro do pool compartilhado de transações da bolsa-mãe.
Em janeiro, a Chainalysis informou que no ano passado a parcela de transações de criptomoedas associadas a atividades ilegais caiu acentuadamente - de 2,1% em 2019 para 0,34% em 2020. Ao mesmo tempo, em 2020, os criminosos lavaram US $ 34 milhões em ativos criptográficos por meio de protocolos DeFi.