Chainalysis: 55% des crypto-monnaies obtenues illégalement sont blanchies via cinq services
Selon Chainalysis, plus de la moitié des crypto-monnaies obtenues par le biais d'escroqueries, de ransomwares ou utilisées sur les marchés du darknet sont déposées sur cinq services majeurs.
Selon un rapport de la société d'analyse Chainalysis, 55% de tous les crypto-actifs obtenus illicitement sont blanchis via seulement cinq services utilisant environ 270 adresses de dépôt uniques.
Les chercheurs ont conclu que les plus grands processeurs de crypto-monnaies obtenues illicitement, recevant plus de 25 millions de dollars par an, servent délibérément des criminels et ne continueront probablement pas à travailler sans eux. L'identification et la poursuite des propriétaires de ces adresses de séquestre pourraient fermer une grande partie de l'infrastructure actuellement utilisée pour blanchir les crypto-actifs.
Chainalysis travaille avec les échanges de crypto-monnaie et les forces de l'ordre pour identifier les adresses de portefeuille de crypto-monnaie utilisées pour le phishing ou les escroqueries sur les réseaux sociaux, ainsi que les ransomwares, les utilisateurs de darknet et d'autres criminels.
Les entreprises suivent les actifs cryptographiques lorsqu'ils se déplacent dans plusieurs portefeuilles ou échanges vers leurs adresses finales. Ces adresses sont utilisées pour identifier d'autres utilisateurs, ce qui permet aux chercheurs d'acquérir une compréhension incomplète mais précieuse de l'infrastructure de blanchiment d'argent.
Sans porter d'accusations spécifiques, Chainalysis a cité les «services embarqués», y compris itBit chez Paxos, et Changelly chez HitBTC, comme des éléments importants du système de blanchiment d'argent. Ces services tiers utilisent les paires de négociation et la liquidité d'une bourse plus grande pour masquer les activités illégales au sein du pool de transactions partagé de la bourse mère.
En janvier, Chainalysis a rapporté que l'année dernière, la part des transactions de crypto-monnaie associées aux activités illégales avait nettement baissé - de 2,1% en 2019 à 0,34% en 2020. Dans le même temps, en 2020, les criminels ont blanchi pour 34 millions de dollars d'actifs cryptographiques via les protocoles DeFi.