Chainalysis : 불법적으로 획득 한 암호 화폐의 55 %가 5 개 서비스를 통해 세탁됩니다.

Chainalysis에 따르면 사기, 랜섬웨어 또는 다크 넷 시장에서 사용되는 암호 화폐의 절반 이상이 5 개의 주요 서비스에 예치됩니다.

분석 회사 인 Chainalysis의 보고서에 따르면 불법적으로 획득 한 모든 암호화 자산의 55 %가 약 270 개의 고유 한 예금 주소를 사용하는 단 5 개의 서비스를 통해 세탁됩니다.

연구원들은 불법적으로 획득 한 암호 화폐의 가장 큰 프로세서가 연간 2,500 만 달러 이상을 받고 있으며 의도적으로 범죄자에게 서비스를 제공하며 이들 없이는 계속 일할 가능성이 낮다고 결론지었습니다. 이러한 에스크로 주소의 소유자를 식별하고 기소하면 현재 암호화 자산을 세탁하는 데 사용되는 인프라의 대부분이 중단 될 수 있습니다.

Chainalysis는 암호 화폐 거래소 및 법 집행 기관과 협력하여 피싱 또는 소셜 미디어 사기는 물론 랜섬웨어, 다크 넷 사용자 및 기타 범죄자에 사용되는 암호 화폐 지갑 주소를 식별합니다.

회사는 여러 지갑이나 거래소를 통해 최종 주소로 이동할 때 암호화 자산을 추적합니다. 이 주소는 다른 사용자를 식별하는 데 사용되므로 연구원은 자금 세탁 인프라에 대해 불완전하지만 가치있는 이해를 얻을 수 있습니다.

특별한 비난없이 Chainalysis는 자금 세탁 시스템의 중요한 요소로 Paxos의 itBit과 HitBTC의 Changelly를 포함한 "내장 서비스"를 명명했습니다. 이러한 제 3 자 서비스는 대규모 거래소의 거래 쌍과 유동성을 사용하여 상위 거래소의 공유 거래 풀 내에서 불법 활동을 숨 깁니다.

지난 1 월 Chainalysis는 불법 활동과 관련된 암호 화폐 거래의 비율이 2019 년 2.1 %에서 2020 년 0.34 %로 현저하게 떨어 졌다고보고했습니다. 동시에 2020 년에 범죄자들은 ​​DeFi 프로토콜을 통해 3,400 만 달러 상당의 암호화 자산을 세탁했습니다.