Chainalysis: il 55% delle criptovalute ottenute illegalmente viene riciclato attraverso cinque servizi
Secondo Chainalysis, più della metà delle criptovalute ottenute tramite truffe, ransomware o utilizzate nei mercati darknet sono depositate su cinque servizi principali.
Secondo un rapporto della società di analisi Chainalysis, il 55% di tutte le criptovalute ottenute illegalmente viene riciclato attraverso solo cinque servizi utilizzando circa 270 indirizzi di deposito univoci.
I ricercatori hanno concluso che i più grandi processori di criptovalute ottenute illegalmente, ricevendo più di 25 milioni di dollari all'anno, servono deliberatamente i criminali ed è improbabile che continuino a lavorare senza di loro. L'identificazione e il perseguimento dei proprietari di questi indirizzi di deposito a garanzia potrebbero chiudere gran parte dell'infrastruttura attualmente utilizzata per riciclare criptovalute.
Chainalysis funziona con gli scambi di criptovaluta e le forze dell'ordine per identificare gli indirizzi dei portafogli di criptovaluta utilizzati per phishing o truffe sui social media, nonché ransomware, utenti darknet e altri criminali.
Le aziende tengono traccia delle risorse crittografiche mentre si spostano attraverso più portafogli o scambi ai loro indirizzi finali. Questi indirizzi vengono utilizzati per identificare altri utenti, consentendo ai ricercatori di acquisire una comprensione incompleta ma preziosa dell'infrastruttura di riciclaggio di denaro.
Senza fare accuse specifiche, Chainalysis ha definito "servizi incorporati", tra cui itBit di Paxos e Changelly di HitBTC, elementi importanti nel sistema di riciclaggio di denaro. Questi servizi di terze parti utilizzano le coppie di scambio e la liquidità di uno scambio più grande per mascherare attività illegali all'interno del pool condiviso di transazioni dello scambio principale.
A gennaio, Chainalysis ha riferito che lo scorso anno la quota di transazioni di criptovaluta associate ad attività illegali è diminuita notevolmente, dal 2,1% nel 2019 allo 0,34% nel 2020. Allo stesso tempo, nel 2020, i criminali hanno riciclato risorse crittografiche per un valore di $ 34 milioni tramite i protocolli DeFi.