"L'anonimato della criptovaluta è un mito." Il caso è stato istituito sul fatto di aggirare le sanzioni usando Bitcoin
L'imputato ha creato una società fittizia che ha elaborato pagamenti negli interessi del paese sotto sanzioni americane
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato il cittadino del paese dell'uso della criptovaluta, vale a dire Bitcoin, per aggirare le sanzioni economiche.
L'imputato ha creato una società fittizia che ha elaborato pagamenti negli interessi del paese in base alle sanzioni americane. Il nome del paese non è riportato, ma è noto che le sanzioni statunitensi sono valide contro Iran, Russia, Corea del Nord, Siria e Cuba.
Il sospetto ha usato un account Fiat per l'acquisto di Bitcoin su uno scambio di criptovaluta americana, dopo di che ha inviato criptovaluta a conti stranieri. L'accesso a questi account aveva un'entità legale dal paese in sanzioni.
I film di blockchain analitici privati specializzati nelle identificazioni di transazioni sospette hanno preso parte alle indagini. È noto che la quantità di transazioni ha superato $ 10 milioni.
Il giudice Zia Faru, che sta conducendo il caso, ha dichiarato durante l'udienza: "L'anonimato della criptovaluta è un mito".