"O anonimato da criptomoeda é um mito." O caso foi instituído pelo fato de ignorar as sanções usando o Bitcoin

O acusado criou uma empresa fictícia que processou pagamentos nos interesses do país sob sanções americanas

O Departamento de Justiça dos EUA acusou o cidadão do país de uso de criptomoeda, a saber, o Bitcoin, para ignorar as sanções econômicas.

O acusado criou uma empresa fictícia que processou pagamentos nos interesses do país sob sanções americanas. O nome do país não é relatado, mas sabe -se que as sanções dos EUA são válidas contra o Irã, Rússia, Coréia do Norte, Síria e Cuba.

O suspeito usou uma conta fiduciária para comprar bitcoin em uma troca de criptomoeda americana, após o que enviou criptomoeda para contas estrangeiras. O acesso a essas contas tinha uma entidade legal do país sob sanções.

Os filmes de blockchain analítico privado especializados nas identificações de transações suspeitas participaram da investigação. Sabe -se que a quantidade de transações excedeu US $ 10 milhões.

A juíza Zia Faru, que está conduzindo o caso, disse durante a audiência: "O anonimato da criptomoeda é um mito".