Il regolatore delle Seychelles afferma che Huobi Global non ha alcuna licenza di scambio
Il regolatore delle Seychelles ha affermato che lo scambio di criptovaluta Huobi Global non è registrato nella sua giurisdizione e non ha il permesso di operare in questo offshore.
Secondo la Seychelles Financial Conduct Authority (FSA), Huobi Global Limited è stata identificata come una società commerciale internazionale ai sensi della legge locale. Allo stesso tempo, la FSA ha sottolineato la "connessione di questa azienda" con Huobi Global, uno scambio per il trading di risorse digitali. Il regolatore ha pubblicato un avviso sul suo sito web che l'exchange non dispone di una licenza per questo tipo di attività alle Seychelles. Huobi Global Limited non è regolamentata o controllata in precedenza dalla FSA, secondo l'agenzia. La FSA ha inoltre esortato gli utenti a prestare attenzione ai servizi forniti da Huobi Exchange e altre piattaforme simili.
Huobi non è l'unico exchange a trovarsi in questa situazione. L'anno scorso, un caso simile è accaduto con l'exchange Binance. In precedenza, la Malta Financial Services Authority (MFSA) ha annunciato che la piattaforma di trading Binance non è regolamentata dalle autorità locali e non è autorizzata a Malta. Tuttavia, il CEO di Binance Changpeng Zhao ha affermato che nel mondo di oggi, le aziende non devono avere uffici e sedi centrali.
Lo scorso autunno, lo scambio di criptovaluta BitMEX è stato anche coinvolto in una causa per le attività illegali del sito negli Stati Uniti. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha accusato BitMEX di riciclaggio di denaro, oltre a violare le regole KYC e AML. Secondo i documenti del tribunale, il fondatore di BitMEX Arthur Hayes potrebbe arrendersi alle autorità statunitensi già il prossimo mese.
Le Seychelles ospitano molti scambi di criptovalute. Questi includono OKEx. Questa borsa ha sede a Malta ma è gestita da Aux Cayes, una compagnia con sede alle Seychelles. Secondo la ricerca dello scorso anno della società di analisi CipherTrace, il 70% degli scambi di criptovaluta registrati alle Seychelles non è conforme a KYC.