Regulador das Seicheles afirma que Huobi Global não tem licença de câmbio
O regulador das Seychelles disse que a bolsa de criptomoedas Huobi Global não está registrada em sua jurisdição e não tem permissão para operar neste offshore.
De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira das Seychelles (FSA), a Huobi Global Limited foi identificada como uma empresa de negócios internacionais de acordo com a legislação local. Ao mesmo tempo, a FSA apontou para a "conexão desta empresa" com a Huobi Global, uma bolsa para negociação de ativos digitais. O regulador publicou um aviso no seu sítio na Internet de que a bolsa não possui licença para este tipo de actividade nas Seychelles. Huobi Global Limited não é regulamentada ou previamente controlada pela FSA, de acordo com a agência. A FSA também exortou os usuários a terem cautela em relação aos serviços prestados pelo Huobi Exchange e outras plataformas semelhantes.
Huobi não é a única bolsa a se encontrar nesta situação. No ano passado, um caso semelhante aconteceu com a bolsa Binance. Anteriormente, a Malta Financial Services Authority (MFSA) anunciou que a plataforma de negociação Binance não é regulamentada pelas autoridades locais e não está licenciada em Malta. No entanto, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que, no mundo de hoje, as empresas não precisam ter escritórios e sedes.
No outono passado, a bolsa de criptomoedas BitMEX também estava envolvida em uma ação judicial sobre as atividades ilegais do site nos Estados Unidos. A US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou a BitMEX de lavagem de dinheiro, bem como de violação das regras KYC e AML. De acordo com documentos judiciais, o fundador da BitMEX, Arthur Hayes, pode se render às autoridades dos EUA já no mês que vem.
Seychelles é o lar de muitas trocas de ativos criptográficos. Isso inclui OKEx. Esta bolsa está sediada em Malta, mas é operada pela Aux Cayes, uma empresa com sede em Seychelles. De acordo com a pesquisa do ano passado feita pela empresa de analistas CipherTrace, 70% das bolsas de criptomoedas registradas nas Seychelles não são compatíveis com o KYC.