BitMEX aggiungerà strumenti di Chainalysis per tenere traccia delle transazioni illegali

Lo scambio BitMEX ha annunciato l'introduzione di strumenti aggiuntivi della società analitica Chainalysis per tracciare le transazioni illegali di criptovaluta.

Come parte di una partnership a lungo termine con Chainalysis, l'exchange sta introducendo servizi aggiuntivi per migliorare la sua capacità di rilevare, indagare e prevenire transazioni illegali, secondo un post sul blog di BitMEX. L'exchange sta già utilizzando lo strumento Know Your Transaction (KYT) di Chainalysis per monitorare le transazioni sospette.

Malcolm Wright, Chief Compliance Officer per la società madre dell'exchange 100x Group, ha dichiarato:

In qualità di partecipante responsabile nel settore delle criptovalute, è imperativo per noi mantenere una conformità completa e flessibile ai requisiti legali per identificare intrusi e transazioni illegali. Chainalysis offre una soluzione innovativa che ci tiene all'erta contro queste minacce e siamo entusiasti di collaborare con loro.

A novembre, BitMEX ha annunciato una partnership con Eventus Systems per tracciare transazioni sospette e conformarsi alle normative antiriciclaggio (AML).

Ricordiamo che nell'ottobre dello scorso anno, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro l'exchange BitMEX, accusandolo di attività illegali negli Stati Uniti, oltre a violare le regole KYC e AML. A causa delle accuse del governo, Chainalysis ha elencato lo scambio come una piattaforma ad alto rischio.

Secondo i documenti del tribunale pubblicati a novembre, i dirigenti di BitMEX hanno ritirato più di 440 milioni di dollari dallo scambio dopo essere venuti a conoscenza delle indagini sulle attività dell'azienda da parte del regolatore americano. Questi eventi quasi non hanno influenzato il lavoro dello scambio.