A China foi presa mais de 1.100 pessoas para usar criptocorrência para lavagem de dinheiro

A polícia chinesa prendeu mais de 1.100 pessoas suspeitas de usar cryptocurrency para lavagem de dinheiro de fraude de telefone e internet. O Ministério da Segurança Pública afirmou que a polícia detinha mais de 170 grupos criminosos envolvidos no uso de criptocorrência para lavagem de dinheiro.

Este é outro estágio de uma campanha nacional para combater o branqueamento de dinheiro, que foi chamado de quebra de cartão de operação. No momento, no âmbito da operação, a polícia chinesa prendeu mais de 311.000 pessoas e liquidava 15.000 organizações criminosas.

Os criminosos no campo das telecomunicações tendem a usar cartões SIM falsos ou roubados e contas bancárias hackeadas para lavagem de dinheiro através do sistema bancário tradicional. Recentemente, a polícia chinesa fortaleceu a observação de bancos comerciais e mercados negros, que complicaram a tarefa de criminosos.

De acordo com a declaração oficial do Ministério, os legumes de dinheiro foram cobrados de seus clientes criminosos uma comissão de 1,5 a 5% para converter a renda ilegal em uma moeda virtual através de Cryptobiri. A Associação Chinesa de Pagamentos e a compensação argumenta que quase 13% dos locais de jogos de azar suportam o uso de moedas virtuais, e a tecnologia Blockchain complicou as autoridades de rastreamento de dinheiro.

Ontem, Salvador tornou-se o primeiro país do mundo, que aceitou o Bitcoin como um pagamento legítimo. Ao mesmo tempo, não há moeda própria em Salvador.