Alemanha e Estados Unidos liquidaram um grande "misturador" de criptomoedas ChipMixer

De acordo com a Agência da União Europeia para a Cooperação na Aplicação da Lei, mais conhecida como Europol, em 15 de março, a agência apreendeu os ativos do “mixer” de criptomoedas da ChipMixer por seu suposto envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro.

As autoridades fecharam a infraestrutura deste site, obtendo acesso a 4 servidores e 7 terabytes de dados (incluindo usuários e suas transações).

Mais tarde " mixer" foi oficialmente acusado de lavagem de 152.000 BTC (isso é mais de $ 45 milhões em equivalente fiduciário na taxa de câmbio atual).

De acordo com os promotores, um total de cerca de $ 3,8 bilhões de dinheiro "negro" "passou" através da plataforma relacionada a mercados darknet, ransomware, tráfico de bens e serviços, materiais íntimos e roubo de criptomoedas.

A quantidade total de ativos apreendidos inclui mais de 1.900 BTC no valor de 44,2 moinho íon euro (46 milhões de dólares americanos). O analista financeiro descentralizado ZachXBT alegou anteriormente que hackers da bolsa de criptomoedas falida FTX lavaram 360 BTC (US$ 5,9 milhões) usando ChipMixer após uma exploração de US$ 372 milhões.

"ChipMixer, um misturador de criptomoedas não licenciado criado em meados de 2017, especializado em misturar ou ofuscar as trilhas associadas aos ativos de moeda virtual. O software ChipMixer obscureceu o rastro de fundos no blockchain, tornando-o atraente para cibercriminosos que buscam lavar produtos ilícitos do crime”, disse a polícia em um comunicado.

Investimentos no ChipMixer se transformaram em “chips” ou pequenos tokens de valor equivalente, que foram misturados para anonimizar o rastro inicial de fundos.

Atores de ransomware como Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma ou Lockbit usaram esse serviço para lavar o resgate que receberam.

Pode-se notar que este é um grande sucesso para as estruturas de poder dos países. No entanto, isso não significa que os cibercriminosos usarão outros misturadores para lavar os fundos recebidos por meios ilegais.