BitMEX irá adicionar ferramentas de Chainalysis para rastrear transações ilegais
A bolsa BitMEX anunciou a introdução de ferramentas adicionais da empresa analítica Chainalysis para rastrear transações ilegais de criptomoedas.
Como parte de uma parceria de longo prazo com a Chainalysis, a bolsa está introduzindo serviços adicionais para aprimorar sua capacidade de detectar, investigar e prevenir transações ilegais, de acordo com um post do blog BitMEX. A bolsa já está usando a ferramenta Know Your Transaction (KYT) da Chainalysis para rastrear transações suspeitas.
Malcolm Wright, diretor de conformidade da empresa controladora do Exchange 100x Group, disse:
Como um participante responsável na indústria de criptomoedas, é fundamental que mantenhamos uma conformidade abrangente e flexível com os requisitos legais para identificar intrusos e transações ilegais. Chainalysis oferece uma solução inovadora que nos mantém vigilantes contra essas ameaças, e estamos entusiasmados com a parceria com eles.
Em novembro, a BitMEX anunciou uma parceria com a Eventus Systems para rastrear transações suspeitas e cumprir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML).
Lembre-se de que, em outubro do ano passado, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos Estados Unidos moveu uma ação contra a bolsa BitMEX, acusando-a de atividades ilegais nos EUA, bem como de violação das regras KYC e AML. Devido a alegações do governo, Chainalysis listou a bolsa como uma plataforma de alto risco.
De acordo com documentos judiciais publicados em novembro, executivos da BitMEX retiraram mais de US $ 440 milhões da bolsa depois que se tornou conhecido sobre a investigação das atividades da empresa pelo regulador americano. Esses eventos quase não afetaram o trabalho da bolsa.