BitMEX는 불법 거래를 추적하기 위해 Chainalysis 도구를 추가합니다

BitMEX 거래소는 불법 암호 화폐 거래를 추적하기 위해 분석 회사 Chainalysis의 추가 도구를 도입했다고 발표했습니다.

BitMEX 블로그 게시물에 따르면 Chainalysis와의 장기적인 파트너십의 일환으로 거래소는 불법 거래를 탐지, 조사 및 방지하는 능력을 향상시키는 추가 서비스를 도입하고 있습니다. 거래소는 이미 Chainalysis의 KYT (Know Your Transaction) 도구를 사용하여 의심스러운 거래를 추적하고 있습니다.

Exchange 100x Group의 모회사의 최고 준수 책임자 인 Malcolm Wright는 다음과 같이 말했습니다.

암호 화폐 업계의 책임있는 참여자로서 우리는 침입자와 불법 거래를 식별하기위한 법적 요건을 포괄적이고 유연하게 준수하는 것이 필수적입니다. Chainalysis는 이러한 위협에 대해 경계 할 수있는 혁신적인 솔루션을 제공하며, 이들과 협력하게되어 기쁩니다.

11 월에 BitMEX는 의심스러운 거래를 추적하고 자금 세탁 방지 (AML) 규정을 준수하기 위해 Eventus Systems와의 파트너십을 발표했습니다.

작년 10 월 미국 상품 선물 거래위원회 (CFTC)가 BitMEX 거래소에 대해 소송을 제기하여 미국에서의 불법 행위와 KYC 및 AML 규칙 위반을 비난했습니다. 정부의 주장으로 인해 Chainalysis는 거래소를 고위험 플랫폼으로 등록했습니다.

11 월에 발표 된 법원 문서에 따르면, 비트 멕스 경영진은 미국 규제 기관이 회사 활동에 대한 조사를 알게 ​​된 후 거래소에서 4 억 4 천만 달러 이상을 인출했습니다. 이러한 이벤트는 교환 작업에 거의 영향을 미치지 않았습니다.