「暗号通貨の匿名性は神話です。」この事件は、ビットコインを使用して制裁をバイパスするという事実に基づいて制定されています

被告人は、アメリカの制裁の下で国の利益のために支払いを処理した架空の会社を設立しました

米国司法省は、経済制裁をバイパスするために、国の市民、すなわちビットコインの使用を告発しました。

被告人は、アメリカの制裁の下で国の利益のために支払いを処理した架空の会社を設立しました。国の名前は報告されていませんが、米国の制裁はイラン、ロシア、北朝鮮、シリア、キューバに対して有効であることが知られています。

容疑者は、アメリカの暗号通貨取引所でビットコインを購入するためにFIATアカウントを使用し、その後、彼は暗号通貨を外国の口座に送りました。これらの口座へのアクセスには、制裁の下で国からの法的実体がありました。

疑わしいトランザクションの識別に特化したプライベート分析ブロックチェーンフィルムが調査に参加しました。トランザクションの量が1,000万ドルを超えたことが知られています。

事件を行っているジア・ファー判事は、聴聞会で「暗号通貨の匿名性は神話だ」と述べた。