BitMEXは、違法取引を追跡するための連鎖分析ツールを追加します

BitMEXは、違法取引を追跡するための連鎖分析ツールを追加します

BitMEX取引所は、違法な暗号通貨取引を追跡するための分析会社Chainalysisの追加ツールの導入を発表しました。

BitMEXのブログ投稿によると、Chainalysisとの長期的なパートナーシップの一環として、取引所は違法取引を検出、調査、防止する機能を強化するための追加サービスを導入しています。取引所はすでにChainalysisのKnowYour Transaction(KYT)ツールを使用して疑わしいトランザクションを追跡しています。

Exchange 100xGroupの親会社の最高コンプライアンス責任者であるMalcolmWrightは、次のように述べています。

暗号通貨業界の責任ある参加者として、侵入者や違法取引を特定するための法的要件への包括的かつ柔軟なコンプライアンスを維持することが不可欠です。 Chainalysisは、これらの脅威に対する警戒を維持する革新的なソリューションを提供し、私たちはそれらと提携することに興奮しています。

11月、BitMEXはEventus Systemsとのパートナーシップを発表し、疑わしい取引を追跡し、マネーロンダリング防止(AML)規制に準拠しました。

昨年10月、米国商品先物取引委員会(CFTC)がBitMEX取引所に対して訴訟を起こし、米国での違法行為を非難し、KYCおよびAMLの規則に違反したことを思い出してください。政府の主張により、Chainalysisは取引所をリスクの高いプラットフォームとして挙げています。

11月に発表された裁判所の文書によると、BitMEXの幹部は、米国の規制当局による会社の活動の調査について知られるようになった後、取引所から4億4000万ドル以上を引き出しました。これらのイベントは、取引所の作業にほとんど影響を与えませんでした。