BitMEX ajoutera des outils de Chainalysis pour suivre les transactions illégales
L'échange BitMEX a annoncé l'introduction d'outils supplémentaires de la société d'analyse Chainalysis pour suivre les transactions illégales de crypto-monnaie.
Dans le cadre d'un partenariat à long terme avec Chainalysis, la bourse introduit des services supplémentaires pour améliorer sa capacité à détecter, enquêter et prévenir les transactions illégales, selon un article de blog BitMEX. La bourse utilise déjà l'outil Know Your Transaction (KYT) de Chainalysis pour suivre les transactions suspectes.
Malcolm Wright, directeur de la conformité de la société mère du groupe Exchange 100x, a déclaré:
En tant que participant responsable de l'industrie de la crypto-monnaie, il est impératif pour nous de maintenir une conformité complète et flexible avec les exigences légales pour identifier les intrus et les transactions illégales. Chainalysis propose une solution innovante qui nous permet de rester vigilants face à ces menaces, et nous sommes ravis de nous associer à eux.
En novembre, BitMEX a annoncé un partenariat avec Eventus Systems pour suivre les transactions suspectes et se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML).
Rappelons qu'en octobre de l'année dernière, la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a intenté une action en justice contre la bourse BitMEX, l'accusant d'activités illégales aux États-Unis, ainsi que de violation des règles KYC et AML. En raison d'allégations du gouvernement, Chainalysis a répertorié l'échange comme une plate-forme à haut risque.
Selon des documents judiciaires publiés en novembre, les dirigeants de BitMEX ont retiré plus de 440 millions de dollars de l'échange après avoir été mis au courant de l'enquête sur les activités de la société par le régulateur américain. Ces événements n'ont presque pas affecté le travail de l'échange.