Chainalysis: 55% der illegal erhaltenen Kryptowährungen werden über fünf Dienste gewaschen
Laut Chainalysis wird mehr als die Hälfte der Kryptowährungen, die durch Betrug, Ransomware oder auf den Darknet-Märkten verwendet werden, bei fünf Hauptdiensten hinterlegt.
Laut einem Bericht des Analyseunternehmens Chainalysis werden 55% aller illegal erhaltenen Kryptoassets über nur fünf Dienste mit ungefähr 270 eindeutigen Einzahlungsadressen gewaschen.
Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die größten Verarbeiter illegal erworbener Kryptowährungen, die jährlich mehr als 25 Millionen US-Dollar erhalten, absichtlich Kriminellen dienen und ohne sie wahrscheinlich nicht weiterarbeiten werden. Die Identifizierung und Verfolgung der Eigentümer dieser Treuhandadressen könnte einen Großteil der derzeit zum Waschen von Kryptoassets verwendeten Infrastruktur schließen.
Chainalysis arbeitet mit dem Austausch von Kryptowährungen und der Strafverfolgung zusammen, um Kryptowährungs-Wallet-Adressen zu identifizieren, die für Phishing- oder Social-Media-Betrug verwendet werden, sowie Ransomware-, Darknet-Benutzer und andere Kriminelle.
Unternehmen verfolgen Krypto-Assets, während sie sich durch mehrere Brieftaschen bewegen oder zu ihren endgültigen Adressen wechseln. Diese Adressen werden verwendet, um andere Benutzer zu identifizieren, sodass Forscher ein unvollständiges, aber wertvolles Verständnis der Geldwäsche-Infrastruktur erlangen können.
Ohne konkrete Anschuldigungen zu erheben, nannte Chainalysis „Embedded Services“, darunter itBit bei Paxos und Changelly bei HitBTC, als wichtige Elemente des Geldwäschesystems. Diese Dienste von Drittanbietern nutzen die Handelspaare und die Liquidität einer größeren Börse, um illegale Aktivitäten innerhalb des gemeinsamen Transaktionspools der Mutterbörse zu maskieren.
Im Januar berichtete Chainalysis, dass der Anteil der Kryptowährungstransaktionen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten im vergangenen Jahr deutlich gesunken ist - von 2,1% im Jahr 2019 auf 0,34% im Jahr 2020. Zur gleichen Zeit, im Jahr 2020, wuschen Kriminelle Krypto-Assets im Wert von 34 Millionen US-Dollar über DeFi-Protokolle.