BitMEX wird Kettenanalyse-Tools hinzufügen, um illegale Transaktionen zu verfolgen

BitMEX wird Kettenanalyse-Tools hinzufügen, um illegale Transaktionen zu verfolgen

Die BitMEX-Börse kündigte die Einführung zusätzlicher Tools des Analyseunternehmens Chainalysis zur Verfolgung illegaler Kryptowährungstransaktionen an.

Im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft mit Chainalysis führt der Austausch laut einem BitMEX-Blogbeitrag zusätzliche Dienste ein, um die Fähigkeit zu verbessern, illegale Transaktionen zu erkennen, zu untersuchen und zu verhindern. Der Austausch verwendet bereits das KYT-Tool (Know Your Transaction) von Chainalysis, um verdächtige Transaktionen zu verfolgen.

Malcolm Wright, Chief Compliance Officer der Muttergesellschaft der Exchange 100x Group, sagte:

Als verantwortungsbewusster Teilnehmer in der Kryptowährungsbranche ist es für uns unerlässlich, die gesetzlichen Anforderungen zur Identifizierung von Eindringlingen und illegalen Transaktionen umfassend und flexibel einzuhalten. Chainalysis bietet eine innovative Lösung, die uns wachsam gegenüber diesen Bedrohungen hält, und wir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Im November gab BitMEX eine Partnerschaft mit Eventus Systems bekannt, um verdächtige Transaktionen zu verfolgen und die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzuhalten.

Wir erinnern daran, dass die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) im Oktober letzten Jahres eine Klage gegen die BitMEX-Börse eingereicht hat, in der sie der illegalen Aktivitäten in den USA sowie der Verletzung der KYC- und AML-Regeln beschuldigt wurde. Aufgrund von Vorwürfen der Regierung hat Chainalysis die Börse als Hochrisikoplattform aufgeführt.

Laut im November veröffentlichten Gerichtsdokumenten haben Führungskräfte von BitMEX mehr als 440 Millionen US-Dollar aus der Börse abgezogen, nachdem bekannt wurde, dass die amerikanische Aufsichtsbehörde die Aktivitäten des Unternehmens untersucht hat. Diese Ereignisse hatten fast keinen Einfluss auf die Arbeit des Austauschs.